AML Anti Money Laundering
La sigla AML è l’acronimo di Anti Money Laundering, vale a dire antiriciclaggio. Tutte le organizzazioni finanziarie dovrebbero disporre di strutture che, eseguendo costantemente analisi approfondite sulle transazioni dei propri clienti, siano in grado di intercettare e quando possibile prevenire l’esecuzione di reati finanziari. Il riciclaggio di denaro Il riciclaggio consiste nel finanziamento di attività…
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